O líder do governo no Senado Federal, Jaques Wagner (PT-BA), está entre os principais alvos da nona fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18/6). A ação investiga suspeitas de fraude, lavagem de dinheiro e esquemas envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Em contrapartida, a Polícia Federal suspeita de que o parlamentar possa ter recebido vantagens indevidas. Entre os benefícios sob apuração, estão um apartamento, o uso de aeronaves particulares, ingressos para shows e repasses que somariam R$ 3,5 milhões.

Parte desses pagamentos, segundo a investigação, teria sido realizada por meio de uma empresa ligada a familiares do senador, estrutura que, na avaliação dos investigadores, poderia ter sido utilizada para ocultar a origem do dinheiro.

Empresa da nora

Em março deste ano, o Metrópoles relatou, na coluna de Milena Teixeira, que uma empresa em nome da nora do líder de Wagner estava na folha de pagamento do Banco Master. Estudante de psicologia, graduada em direito e florista, Bonnie de Bonilha foi contratada para prospectar operações de crédito consignado para o banco de Daniel Vorcaro.

Bonilha é casada com o secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré, enteado do senador petista.

O contrato com o Master foi firmado por meio da BK Financeira, fundada em 2021. Nessa empresa, Bonnie é sócia do advogado Moisés Dantas.

“Somos sócios desde 2022, e o serviço prestado não foi de consultoria, mas de prospecção e indicação, em caráter de exclusividade, de operações e convênios de crédito consignado, modalidade existente em todo o Brasil”, afirmou Dantas ao Metrópoles.

Segundo ele, “todos os valores recebidos foram formalizados por meio de nota fiscal, e balanços e extratos estão à disposição das autoridades”.