BRASIL - A Polícia Civil realiza, na manhã desta segunda-feira (4), uma operação contra o esquema de uma empresa de investimentos em criptomoeda, no Rio de Janeiro. Serão cumpridos dois mandados de prisão e nove de busca e apreensão. Os alvos da ação são empresário Sadraqui de Freitas e o ex-pastor Nathan Assis de Oliveira, sócio do empreendimento.

De acordo com as investigações da 76ª DP (Niterói), a empresa atuante no município da região metropolitana causou prejuízo a milhares de investidores de todo o Brasil.

Os agentes cumprem os mandados de busca também em endereços nobres em São Gonçalo e em bairros da zona oeste da capital (Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Itanhangá).

A empresa Alpha Consultoria foi aberta em fevereiro de 2021, mas começou a atrasar o pagamento dos rendimentos aos clientes cerca de dois meses depois. A justificativa era de que uma grande corretora de criptomoedas, onde eram realizadas as supostas operações, havia efetuado o bloqueio das contas da empresa indiscriminadamente.

Após solicitarem informações, os investigadores receberam resposta oficial da corretora em que esclarece que as contas vinculadas tanto à empresa como aos sócios nunca foram bloqueadas, havendo, inclusive, um baixo valor disponível para saque.

Enquanto isso, os agentes identificaram que, em poucos meses, os dois sócios movimentaram mais de R$ 200 milhões em contas bancárias particulares, o que apontou para a prática de um clássico golpe financeiro.

A dupla já tem diversas anotações criminais por estelionato, organização criminosa, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular — o dono da empresa tem 30 anotações e o sócio, 24. No entanto, nenhum deles havia sido preso.

Eles responderão pelos crimes de estelionato, associação criminosa e contra a economia popular. As penas somadas podem chegar a dez anos de reclusão.