BRASIL: Duzentos agentes da Polícia Federal estão nas ruas, na manhã desta quarta-feira (28), nos estados de São Paulo e Minas Gerais para cumprir dez mandados de prisão preventiva, sete mandados de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão em uma operação contra lavagem de dinheiro. Um grupo de investigados é suspeito de movimentar R$ 7,5 bilhões por meio de contas bancárias clandestinas.

Segundo a PF, os investigados utilizavam dois bancos digitais não autorizados pelo Bacen (Banco Central do Brasil), mas que se mantinham hospedados em instituições financeiras de grande porte.

Essas fintechs, como são chamadas, ofereciam serviços bancários na internet. As contas clandestinas permitiam que facções criminosas e empresas com dívidas trabalhistas e tributárias tivessem acesso ao sistema financeiro sem que fossem rastreadas pelos mecanismos de controle e nem afetadas por eventuais bloqueios e penhoras judiciais que ocorreriam nos bancos legalizados.

A quadrilha conseguia esconder a conexão entre quem enviava e quem recebia os valores utilizando bolsões, acrescenta a Polícia Federal.