BRASIL: A Receita Federal, junto do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Polícia Federal e outros órgãos parceiros, deflagram nesta quinta-feira (28) operação contra uma organização criminosa vinculada à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) que movimentou patrimônio de R$ 30 bilhões.

Foram identificados ao menos 40 fundos de investimento, de multimercado e imobiliários, controlados pela organização criminosa. A maioria é formada por fundos fechados com um único cotista, frequentemente de um outro fundo que criava camadas de ocultação, de acordo com a Receita.

O grupo adquiriu bens com dinheiro ilícito para reinvestir nos negócios, a partir de propriedades e outros investimentos, como em fundos que recebiam recursos de fintech (instituições de pagamento). A técnica dificultava o rastreio do dinheiro, que parecia legalizado.

Entre os bens adquiridos estão um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool (além de duas em parceria ou em processo de aquisição), 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, incluindo seis fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em R$ 31 milhões, e uma residência em Trancoso, Bahia, comprada por R$ 13 milhões.