MUNDO: O influenciador digital Gabriel Spalone foi detido no Panamá durante fuga na sexta-feira, 26. Ele é suspeito de de desviar mais de R$ 146 milhões em fraudes no sistema Pix. As vítimas são um banco e outras empresas, que perderam dinheiro após as transferências ilegais feitas pelos criminosos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, "estão em andamento os trâmites legais para sua transferência ao Brasil, para o formal cumprimento do mandado de prisão expedido no curso da investigação."

Na última terça-feira, 23, foi deflagrada a Operação Dubai, realizada por policiais da 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Gabriel Spalone teve a prisão decretada, mas não tinha sido encontrado até sexta-feira. O empresário e influenciador de 29 anos é dono das fintechs Dubai Cash e da Next Trading Dubai. As empresas são voltadas para operações de pagamentos e investimentos. No Instagram, ele tem mais de 800 mil seguidores. Seus posts mostram a rotina de negócios e no mercado financeiro. Além de ter endereços em São Paulo, em locais luxuosos, Spalone também mora em Dubai.

Outros dois investigados na operação policial foram presos. Ele teriam conseguido cerca de R$ 75 milhões com o esquema criminoso.

A defesa de Gabriel Spalone não foi encontrada para comentar o caso. O espaço segue aberto para manifestação.

Como era o esquema
De acordo com a investigação, uma movimentação atípica foi identificada por um banco em seus sistemas no dia 26 de fevereiro. Poucas horas depois, entre 4h23 e 9h47, foram realizadas 607 transferências via PIX, que somaram R$ 146.593.142,28.

As operações saíram de dez contas vinculadas a uma empresa parceira da fintech responsável pelo serviço de “pix indireto”, uma prática que é considerada ilegal. O banco reagiu rapidamente, e R$ 100 milhões foram recuperados, mas ainda houve prejuízo ao banco e às empresas.

Os mandados de busca foram cumpridos em diversos endereços em São Paulo, nos bairros Vila Leopoldina, Morumbi, Vila Santo Henrique e Jardim Ampliação.